山东济阳农商银行违反《反洗钱法》被罚55万

　　处罚截图

　　鲁网11月28日讯  因违反《反洗钱法》相关规定，山东济阳农村商业银行股份有限公司（下称济阳农商银行）被处罚款55万元。与此同时，记者查询发现，该行大股东宝世达国际控股集团有限公司（下称宝世达集团）多次被法院列为失信被执行人。

　　中国人民银行官网公示的人民银行济南分行营业管理部〔2019〕5号行政处罚决定显示，济阳农商银行，违法行为类型为“违反《反洗钱法》相关规定”，行政处罚内容为“处罚款55万元，并对1名直接责任人罚款3万元”。人民银行济南分行营业管理部作出该行政处罚决定的时间为2019年11月20日。

　　据工商查询软件《企查查》显示，济阳农商银行前三大股东为宝世达集团、济南泉首寓和山东齐鲁动漫基地有限公司，持股比例分别为9.17%、8.33%和7.50%。而据记者查询发现，宝世达集团陷入多起诉讼纠纷，并多次被法院列入失信被执行人，失信信息多达28条。同时，宝世达集团作为被执行人的终本案件达40件，或已不能满足监管机构要求的商业银行股东资格。

　　中国银行业监督管理委员会令2018年第1号《商业银行股权管理暂行办法》要求商业银行股东应当具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况，符合法律法规规定和监管要求。办法第十六条明确规定，商业银行主要股东及其控股股东、实际控制人不得存在“被列为相关部门失信联合惩戒对象”的情形。

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